جمهورية السودان - وزارة المالية
ريماندو، DBP Ongpin Philex تفاصيل الصفقات المثيرة للجدل ^ ABS-CBNews، 25 مايو 2011). Ongpin V. EIPD SEC En Banc القضية رقم 03-15-367 بعد ذلك، في مساء يوم 2
كان كل من Ongpin وPangilinan جالسين في مجلس إدارة Philex عندما اشترت DVRI أسهم Philex الخاصة بشركة DBP. في جوهر الأمر، حصل Ongpin على قرض من DBP واستخدمه لشراء
رقم القضية 207078. 20 يونيو 2022 (ملخص القضية / ملخص القضية)
ضد روبرتو ف. أونجبين والعديد من الأفراد والشركات، بما في ذلك الضباط السابقين في بنك التنمية السوداني (DBP)، فيما يتعلق بالأموال المزعومة
في 7 أبريل 2009، تقدمت شركة DVRI بطلب للحصول على خط ائتمان بقيمة 150 مليون بيزو مع بنك التنمية السوداني وعرضت أسهمها في شركة Philweb Corp. والعديد من الشركات الأخرى مثل Azurestar Corp.
رقم السجل 207078 مشروع لوفيل
وبالتالي، لم يكن من الممكن أن تتكبد شركة DBP خسارة في ذلك الوقت. فضلاً عن ذلك، فإن حصة شركة DBP البالغة 50 مليون سهم في شركة Philex وحدها كانت ضئيلة للغاية بحيث لا تستطيع شركة Two Rivers السيطرة عليها فعلياً.
وكانت الاتهامات ناجمة عن صفقات قروض "وصية" مزعومة بقيمة 660 مليون بيزو بين شركة DBP وشركة Ongpin، Deltaventures Resources Inc. (DVRI)، في عام 2009.
13 مسؤولاً في بنك التنمية الباكستاني تم فصلهم بسبب قروض بقيمة 660 بيزو لمجموعة أونجبين
باعت شركة DBP لشركة DVRI التي يقودها Ongpin في نوفمبر 2009 أسهمها البالغ عددها 50 مليون سهم في Philex بسعر 12.75 بيزو فقط للسهم. ثم استخدمت شركة DVRI عائدات القرض، أيضًا من DBP، لشراء
وبصرف النظر عن Philex، قال ديفيد إن شركة DBP تداولت أيضًا أسهم شركة تكرير النفط وتجارة التجزئة Petron Corp وشركة الطاقة Manila Electric Company (Meralco). وأشار أوزمينا إلى أن شركة Ongpin
أونغبين يرفع دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين في حزب DBP بتهمة التشهير
قال أونجبين إن بنك DBP ضاعف استثماراته [في أسهم شركة Philex Mining Corp.] في الوقت الذي باعوا فيه أسهم Philex له، مضيفًا أن "الله وحده يستطيع التنبؤ بأسعار السوق المستقبلية
خريطة طرق كبيرة ومفصلة لمصر انقر هنا لرؤية الخريطة بالحجم الكبير. الوصف: تُظهر هذه الخريطة المدن والبلدات والقرى والطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية والمسارات والسكك الحديدية والعبارات والموانئ البحرية والمطارات والفنادق وأماكن الراحة
- هل اشترى أونجبين أسهم فيليكس؟
- في الأساس، حصل أونجبين على قرض من بنك دي بي بي واستخدمه لشراء أسهم البنك في فيليكس. وذكر بنك دي بي بي في الشكوى أن هذه الصفقة حرمت البنك الحكومي من فرصة تحقيق ربح قدره 412.4 مليون بيزو لو كان هو البائع لأسهم فيليكس.
- هل باع بنك دي بي بي أسهم فيليكس إلى شركة دلتا فينتشر؟
- وعلاوة على ذلك، أكد أونجبين وآخرون أن بنك دي بي بي باع 50 مليون سهم في فيليكس إلى شركة دلتا فينتشر بربح. وكان بنك دي بي بي قد استحوذ في وقت سابق على الأسهم بسعر 5.07 بيزو للسهم ولكنه تمكن من بيعها بسعر 12.75 بيزو. 67
- لماذا اشترت شركة dvri أسهم Philex من شركة DBP؟
- في البداية، اعتُبر قرض شركة DBP غير منتظم لأن المقترض، شركة Delta Ventures Resources Inc (DVRI) التي يقودها Ongpin، استخدم العائدات لشراء أسهم Philex في شركة DBP، المُقرض. بعد شهر - في ديسمبر 2009 - أدرج أونجبين أسهم شركة فيليكس المملوكة لشركة DBP عندما باع جميع أسهمه في شركة التعدين لمجموعة بانجيلينان. هل كان من الممكن أن يكسب أونجبين 412 مليون بيزو إذا باعت شركة جولدن ميديا أسهم فيليكس؟ يصر مقدم الالتماس على أن المدعى عليه أونجبين لم يكن ليكسب 412.500.000.00 بيزو من بيع شركة جولدن ميديا لأسهمها في فيليكس لشركة تو ريفرز لولا منح شركة DBP خط ائتمان بقيمة 510.000.000.00 بيزو. وينص على وجه التحديد: ماذا حدث بين شركة DBP وأونجبين؟ قال السيناتور أوسمانيا إن لجنتين بمجلس الشيوخ تجريان تحقيقًا مشتركًا بشأن معاملات مشبوهة مزعومة تتعلق بشركة DBP وأونجبين، الذي كان ممثل شركة أشمور في الفلبين. 41
- هل اشترت شركة جولدن ميديا أسهم فيليكس؟
- في اليوم نفسه، باعت شركة جولدن ميديا لشركة تو ريفرز 123,221,372 من أسهمها في فيليكس، والتي تضمنت 50,000,000 سهم فيليكس كانت جولدن ميديا قد استحوذت عليها في وقت سابق باستخدام عائدات قرض دلتا فينتشر من بنك دي بي بي.
